8月20日上午，民權德商村鎮(zhèn)銀行參加了由人民銀行組織的河南省反洗錢工作通報交流會，我行風險行長及合規(guī)與風險管理部總經理參加會議。
        本次會議重點分析了以下幾方面內容：一是肯定各機構反洗錢工作開展情況。各機構反洗錢工作整體水平有了明顯提升，但部分機構在反洗錢內控機制和具體義務履行方面仍存在問題；二是通報監(jiān)管中發(fā)現的問題。從內控機制方面、客戶盡職調查方面、客戶身份資料和交易記錄保存方面、大額交易和可疑交易報告方面、反洗錢相關系統(tǒng)建設方面發(fā)現各機構存在薄弱環(huán)節(jié)。三是就反洗錢監(jiān)管工作質效，反洗錢履職水平等方面提出具體要求。
        通過此次交流會，我行深刻認識到反洗錢工作的重要性和緊迫性。也將積極響應反洗錢工作要求，全面開展自查，及時發(fā)現、解決反洗錢工作中的薄弱環(huán)節(jié)，并制定整改方案和措施，確保反洗錢工作的有效開展。
        民權德商合規(guī)與風險管理部 李婉晴